Governance, Compliance and Transparency
For KYC purposes.
- Legal entity name
- MDG Capital Group LLC
- Entity type
- Limited liability company
- State of formation
- Florida
- Principal business address
- 5025 Collins Ave, Suite 803, Miami, Florida 33140, USA
- Year established
- 2008
- EIN
- 26-1828058
- Florida document number
- L08000009323
- Registered agent
- Marc Green
- Website
- mdgcapitalgroup.com
- Due-diligence contact
- mdgllc2008@gmail.com
Compliance commitment
MDG is committed to conducting itself and its projects in accordance with US law and the applicable legal requirements of each jurisdiction it operates in. The firm acts in full compliance with international due-diligence requirements.
Agents & representatives
- 1
IIN Tecnologias Ltda
CNPJ nº 03.211.236/0001-65 · IE nº 04.142.160-4
- 1.1
IIN Tecnologias Ltda — Porto Velho
CNPJ nº 03.211.236/0002-46 · IE nº Isento
- 1.2
IIN Tecnologias Ltda — Campo Grande
CNPJ nº 03.211.236/0003-27 · IE nº 28.468.739-1
- 2
L.S. Informática e Telecomunicações Ltda.
CNPJ nº 06.031.060/0001-58 · IE nº Isento
- 2.1
L.S. Informática e Telecomunicações Ltda — Campo Grande
CNPJ nº 06.031.060/0002-39 · IE nº 28.468.707-3
- 3
MDC Indústria de Contêineres Inteligentes Ltda.
CNPJ nº 15.089.359/0001-54 · IE nº 05.321.981-3 (Comércio) · IE nº 06.201.069-7 (Indústria)
- 4
Ozônio Telecomunicações Ltda.
CNPJ nº 08.678.016/0001-60 · IE nº 04.219.945-0
- 5
SASI Comunicação Ágil Ltda. — Manaus
CNPJ nº 35.379.670/0001-45 · IE nº 128.040.833.11
- 5.1
SASI Comunicação Ágil Ltda — São Paulo
CNPJ nº 35.379.670/0002-26 · IE nº Isento
- 6
Xmarket Serviços de Aplicação e de Hospedagem na Internet Ltda
CNPJ nº 20.718.295/0001-43 · IE nº Isento
- 6.1
Xmarket Serviços de Aplicação e de Hospedagem na Internet Ltda — São Paulo
CNPJ nº 20.718.295/0002-24 · IE nº 126.609.208.112
- 7
SASI COMTECH DMCC — Dubai
Platinum Tower, Office 1406, Cluster I, JLT, Dubai, UAE · PO Box 449165
mdgcapitalgroup.com/compliance